证券代码：001219    证券简称：青岛食品         公告编号：2023-002

(资料图片仅供参考)

              青岛食品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会第五次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 29 日以通讯

方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

  总经理因工作调动辞去职务。在总经理空缺期间，由董事长仲明先生代行总

经理职务。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  聘任张松涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至

第十届董事会届满为止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘

书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  聘任李春宏先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满为止。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘

书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                 青岛食品股份有限公司

                                           董事会

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